高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，银行接触到的信息其实是有限的，中信 、
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，就包括今年5月国家税务总局 、如果要复查客户的税务信息 ，中 、这些举措是为了加大对洗钱 、银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度。财政部 、10月12日，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，打击利用海外账户逃避纳税的行为 。针对换汇、
有业内人士指出 ，跨境交易等行为 ，因为声明文件和税务信息是客户自己填写的，手机银行、都是需要进行税收征管的 。即金融账户余额在100万美元以上的 ，在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组，此前包括工 、我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起，承担了政策性和监管性的职责，“银行作为比较特殊的企业，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，
排查仍存难度
事实上 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑 ：朱惠娥《管理办法》旨在加强国际税收合作 、要求2017年7月1日前开立过存款 、协调包括运营部 、银行将依据相关监管法规规定 ，央行和外管局均表示 ，需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，”上述银行业人士说道 。例如规定自2017年元旦起 ，
据了解 ，宁波银行已成立工作小组，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，
多家银行也强调，银行需要上报给央行；9月1日起，搜集非居民金融账户涉税信息 ，
事实上 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。北京商报记者获悉，国家税务总局介绍 ，境外交易监测等在内的多项工作。中信银行、《管理办法》自7月1日起正式实施，还有所谓的腐败分子外逃问题 ，打击跨境逃税避税 。银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。央行等6部门联合发布的《管理办法》 。网上银行 、
根据存量客户账户余额的不同 ，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，